- Cel i podstawa prawna procedury
Cristal Casino Sopot stosuje procedurę weryfikacji tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w oparciu o regulacje dotyczące działalności hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja tożsamości stanowi element procesu KYC (Know Your Customer) i jest obowiązkowym warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Cristal Casino Sopot.
Celem procedury jest w szczególności:
- potwierdzenie tożsamości osoby korzystającej z usług,
- ustalenie, że użytkownik spełnia wymagania wiekowe określone przepisami prawa,
- zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy oraz innym działaniom niezgodnym z prawem,
- zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi działalności hazardowej w Polsce.
- Zakres stosowania
Procedura weryfikacji tożsamości ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających z usług Cristal Casino Sopot, niezależnie od formy uczestnictwa. Weryfikacja może być wymagana w szczególności:
- na etapie rejestracji konta,
- przed realizacją wypłaty środków,
- w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu,
- na żądanie właściwych organów.
- Wymagane dokumenty
W celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Cristal Casino Sopot może zażądać od użytkownika przedłożenia dokumentów wskazanych w niniejszej procedurze.
3.1. Dokumenty potwierdzające tożsamość
Akceptowane są dokumenty tożsamości wydane przez uprawniony organ państwowy, zawierające co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz zdjęcie. Do dokumentów tych należą w szczególności:
- dowód osobisty,
- paszport,
- prawo jazdy (jeżeli zawiera wymagane dane).
Dokument musi być ważny w chwili jego przedłożenia. Cristal Casino Sopot zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji dokumentu nieczytelnego, uszkodzonego lub budzącego wątpliwości co do jego autentyczności.
3.2. Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania
W przypadkach wymagających potwierdzenia adresu zamieszkania użytkownik może zostać zobowiązany do przedłożenia dokumentu wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą jego złożenia. Akceptowane są w szczególności:
- rachunek za media (prąd, gaz, woda),
- wyciąg bankowy,
- oficjalna korespondencja urzędowa zawierająca imię, nazwisko i adres.
3.3. Weryfikacja metody płatności
W uzasadnionych przypadkach Cristal Casino Sopot może zażądać potwierdzenia metody płatności używanej przez użytkownika. Celem tej weryfikacji jest ustalenie, że środki finansowe oraz metoda płatności należą do osoby korzystającej z konta.
- Sposób przekazania dokumentów
Dokumenty wymagane w ramach procedury weryfikacji tożsamości należy przekazać w formie wskazanej przez Cristal Casino Sopot. Przesyłane kopie lub skany dokumentów muszą być czytelne i kompletne. Cristal Casino Sopot nie przyjmuje dokumentów częściowo zasłoniętych, z wyjątkiem sytuacji, w których zasłonięcie dotyczy danych nieistotnych dla celów weryfikacji i zostało wyraźnie dopuszczone przez operatora.
- Termin realizacji weryfikacji
Cristal Casino Sopot dąży do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości w możliwie najkrótszym czasie od momentu otrzymania kompletnej dokumentacji. W przypadku gdy dostarczone dokumenty są niekompletne lub budzą wątpliwości, użytkownik zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Do czasu zakończenia procedury weryfikacji Cristal Casino Sopot może zawiesić lub ograniczyć dostęp do określonych funkcji konta.
- Odmowa weryfikacji i jej skutki
Użytkownik, który nie dostarczy wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczy dokumenty nieautentyczne, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usług Cristal Casino Sopot. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych lub posługiwania się fałszywymi dokumentami Cristal Casino Sopot zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta oraz przekazania odpowiednich informacji właściwym organom.
- Ochrona danych osobowych
Dane osobowe oraz dokumenty przekazane w ramach procedury weryfikacji tożsamości są przetwarzane przez Cristal Casino Sopot zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie oraz w polityce prywatności Cristal Casino Sopot.
Cristal Casino Sopot stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przekazanych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem. Dokumenty tożsamości są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Obowiązki użytkownika
Użytkownik korzystający z usług Cristal Casino Sopot jest zobowiązany do:
- podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych,
- niezwłocznego informowania Cristal Casino Sopot o wszelkich zmianach danych podanych podczas rejestracji lub weryfikacji,
- dostarczenia wymaganych dokumentów na żądanie operatora w wyznaczonym terminie,
- nieposługiwania się danymi lub dokumentami osób trzecich.
- Obowiązki Cristal Casino Sopot
Cristal Casino Sopot zobowiązuje się do:
- przeprowadzenia procedury weryfikacji w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
- poinformowania użytkownika o wyniku weryfikacji lub o konieczności uzupełnienia dokumentacji,
- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- zachowania poufności przekazanych dokumentów i danych.
- Zmiany procedury
Cristal Casino Sopot zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej procedury weryfikacji tożsamości w dowolnym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wymogów regulacyjnych. Użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach w sposób przyjęty przez Cristal Casino Sopot. Dalsze korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanej procedury.